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證券公司及工作人員配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等反洗錢工作所獲得信息可以向客戶提供。
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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于2007年1月1日起施行。
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利用銀行賬戶進(jìn)行證券買賣等復(fù)雜的金融操作是處于洗錢的處置階段。
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