99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<ruby id="v2uj8"><output id="v2uj8"></output></ruby>

<pre id="v2uj8"><acronym id="v2uj8"></acronym></pre>

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，下列哪些行為屬于可疑行為。（）

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D、履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)以下哪些方式進(jìn)行反洗錢宣傳（）

A、金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)員工與客戶直接接觸
B、散發(fā)反洗錢宣傳手冊(cè)
C、在開戶申請(qǐng)材料或合同中增加洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示條款

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）？

A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、開展反洗錢宣傳培訓(xùn)
C、遵守反洗錢保密規(guī)定

<ruby id="ys4uf"><xmp id="ys4uf"></xmp></ruby>