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單項選擇題

金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢（），設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強反洗錢工作能力。

A.操作規(guī)程
B.工作指引
C.內(nèi)部控制制度
D.內(nèi)部評估機制

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單項選擇題

報告機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《報告機構(gòu)基本情況變更表》提交至人民銀行分支機構(gòu)，并提交用以證明所填信息準(zhǔn)確性的各類文件資料復(fù)印件，如不同行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)報告機構(gòu)變更的許可性文件，及報告機構(gòu)出具的證明負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人真實身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的機構(gòu)，新成立機構(gòu)需要填寫《報告機構(gòu)基本情況登記表》，單獨申請反洗錢報送主體資格。

A.2
B.3
C.5
D.7

單項選擇題

報告機構(gòu)因機構(gòu)名稱、總部注冊地變更或機構(gòu)合并、拆分、撤銷等原因需對機構(gòu)信息進(jìn)行變更時，須在變更后的（）個工作日內(nèi)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《報告機構(gòu)基本情況變更表》。申請總部注冊地變更的報告機構(gòu)應(yīng)向變更后總部注冊地人民銀行分支機構(gòu)進(jìn)行申請。

A.10
B.15
C.20
D.30

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