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單項選擇題

對客戶洗錢風(fēng)險評估，除定性情況外，應(yīng)全面評估客戶特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)（職業(yè)）等方面的風(fēng)險狀況，科學(xué)合理得確定每一名客戶的風(fēng)險等級，以下是客戶（）分類原則的涵義。

A.風(fēng)險相當(dāng)原則
B.動態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則

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單項選擇題

以下（）不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)考慮的風(fēng)險因素。

A.業(yè)務(wù)主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報備監(jiān)管機構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過網(wǎng)銀、自助等非面對面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能

單項選擇題

對于不屬于人行風(fēng)險名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險等級客戶的是（）。

A.客戶號下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強的銀行同業(yè)

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