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判斷題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告情節(jié)嚴(yán)重的，處十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。（）

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。（）

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，還應(yīng)當(dāng)要求客戶出示受益人的身份證件或者其他身份證明文件。（）

答案：正確

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