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單項選擇題

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。（）

A.自然人；境內交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境內交易
D.法人；跨境交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑
C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑

單項選擇題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易的是（）。
（1）短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出
（2）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
（3）提前償還貸款
（4）沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）

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