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單項選擇題

根據(jù)《進(jìn)一步加強(qiáng)中國銀行反洗錢工作的若干要求》，防范新產(chǎn)品開發(fā)和實施中的洗錢風(fēng)險，在設(shè)計、開發(fā)、審批和實施新產(chǎn)品過程中，建立洗錢風(fēng)險論證、評估程序，定期（）新產(chǎn)品潛在洗錢風(fēng)險。

A.識別
B.評估
C.審核
D.包括上述三個程序

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。（1）按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度（2）在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的及時更新客戶身份資料（3）客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，至少保存五年（4）金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時，將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)

A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的（），處一萬元以上五萬元以下罰款。
（1）股東（2）董事（3）高級管理人員（4）其他直接責(zé)任人員

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（2）（3）（4）

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