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單項選擇題

各級機構(gòu)應基于風險等級劃分對高風險客戶進行加強的身份識別，附加了解以下信息（）：
（1）客戶在本行開戶的合理原因，客戶賬戶的預期主要用途（處理事務）和預期往來對象。
（2）自然人客戶的經(jīng)濟狀況、單位客戶的經(jīng)營狀況。
（3）客戶的財富或資金的來源、資金用途。
（4）當?shù)乇O(jiān)管或各級機構(gòu)認為應當了解的其他信息。

A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（3）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（4）

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單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機構(gòu)應當重新識別客戶身份。（1）客戶辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務時（2）對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的（3）客戶身份信息發(fā)生變化（4）辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象）

A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（2）（3

單項選擇題

對于“長期閑置賬戶”，金融機構(gòu)在（）情況下應當報告可疑。（1）原因不明地突然啟用（2）有資金流入（3）10個工作日內(nèi)累計金額接近人民幣200萬元（4）資金流量較小

A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

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