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單項(xiàng)選擇題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立（），負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.金融犯罪情報(bào)中心

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.20

單項(xiàng)選擇題

《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》所稱實(shí)名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個(gè)方面

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