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多項(xiàng)選擇題
洗錢(qián)的手法有()。
A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)不記名證券
D、購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性較強(qiáng)的商品
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多項(xiàng)選擇題
外匯資金清算實(shí)現(xiàn)的方式可以是()。
A、賬戶(hù)行賬面劃轉(zhuǎn)
B、通過(guò)清算系統(tǒng)
C、通過(guò)代理行
D、通過(guò)任何銀行
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多項(xiàng)選擇題
關(guān)于個(gè)人外匯賬戶(hù)管理,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
A、個(gè)人外匯結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立.使用和關(guān)閉按機(jī)構(gòu)賬戶(hù)進(jìn)行管理。
B、銀行為個(gè)人開(kāi)立外匯賬戶(hù),應(yīng)區(qū)分境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人,居民和非居民。
C、個(gè)人在銀行開(kāi)立外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)出具本人有效身份證件,所開(kāi)立賬戶(hù)戶(hù)名應(yīng)與本人有效身份證件記載的姓名一致。
D、個(gè)人開(kāi)立外國(guó)投資者投資專(zhuān)用賬戶(hù).特殊目的公司專(zhuān)用賬戶(hù)及投資并購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)等資本項(xiàng)目外匯賬戶(hù)及賬戶(hù)內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn).匯出境外不需經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。
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