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多項選擇題
柜員在使用重要空白憑證時,要按規(guī)定做好()。
A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時,必須按憑證號碼順序使用
B、對系統(tǒng)不自動銷號的,也無法通過“憑證手工銷號”交易銷號的重要空白憑證,由柜員手工銷號
C、柜員手工銷號的重要空白憑證,應(yīng)詳細登記《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷號表下
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多項選擇題
金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)有()。
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)
B、了解客戶
C、大額資金易報告和可疑交易報告
D、保存記錄
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多項選擇題
反洗錢工作中,了解客戶的含義有()。
A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
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