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多項(xiàng)選擇題

境外對私客戶開立賬戶時(shí)，銀行應(yīng)核對的身份證明文件包括（）。

A、華僑出具中國護(hù)照
B、香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C、臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國公民出具護(hù)照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件

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單項(xiàng)選擇題

在非面對面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存可疑的，銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類并（）。

A、加強(qiáng)身份識別措施強(qiáng)度
B、終止交易
C、報(bào)告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易

單項(xiàng)選擇題

重新識別客戶身份后，對于洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，銀行應(yīng)（）。

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B、定期調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
C、及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級

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