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多項選擇題

反洗錢信息管理系統(tǒng)【存量客戶審查】協(xié)查狀態(tài)正確的有（）

A、未處理
B、待協(xié)查
C、已回復
D、已協(xié)查

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多項選擇題

反洗錢信息管理系統(tǒng)【風險等級配置】各等級對應的分值區(qū)間正確的有（）

A、低風險0—40分
B、一般風險55—70分
C、較低風險40—55分
D、較高風險70—80分

多項選擇題

根據(jù)人民銀行《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》中的風險評級指標體系包括答案（）

A、客戶特性
B、地域風險
C、金融業(yè)務
D、行業(yè)或職業(yè)

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