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單項選擇題

（）這種洗錢形式在我國南方沿海地區(qū)十分猖獗。

A.保險業(yè)
B.利用銀行貸款
C.成立空殼公司
D.地下錢莊

你可能感興趣的試題

單項選擇題

將清洗過的贓款通過化整為零、“螞蟻搬家式”的方法轉(zhuǎn)移到與犯罪行為無明顯聯(lián)系的組織或個人的賬戶中，這是洗錢的（）階段。

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段

單項選擇題

通過利用空殼公司的賬戶，用假名或受托人的名義開立銀行賬戶，進(jìn)行虛假的貿(mào)易往來，使用平衡貸款體制，讓資金在不同國家的不同金融機(jī)構(gòu)間頻繁地流動，買賣無記名證券等方法，以達(dá)到模糊其性質(zhì)、來源、受益人和增大執(zhí)法機(jī)關(guān)對其進(jìn)行有效調(diào)查的難度的目的。這是洗錢的（）階段。

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段

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