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單項選擇題

對于高風(fēng)險客戶及業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)采?。ǎ╋L(fēng)險控制制度

A.強化
B.簡化
C.適當(dāng)
D.一定

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單項選擇題

客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于（）年

A.3
B.4
C.5
D.6

單項選擇題

掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達(dá)到（）萬元以上的；應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”

A.五
B.十
C.二十
D.三十

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