多項(xiàng)選擇題

由總公司統(tǒng)一維護(hù)的黑名單包括（）。

A.公司向第三方機(jī)構(gòu)購買的黑名單信息
B.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單
C.部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息。
D.經(jīng)主流媒體披露涉嫌犯罪的人員

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多項(xiàng)選擇題

非正常保全指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

A.通過非面對(duì)面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常。
B.此類交易流程上符合保全實(shí)務(wù)的規(guī)定，但具有潛在洗錢的可能性；
C.客戶辦理業(yè)務(wù)的目的或頻率存在異常；
D.客戶辦理的業(yè)務(wù)均為大額的業(yè)務(wù)。

多項(xiàng)選擇題

交易目的異常指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

A.客戶不重視保險(xiǎn)本身的保障功能
B.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進(jìn)行投?；蛘呓獬贤?br /> C.客戶解除合同不考慮損失，而一般情況下?lián)p失較大
D.通過非面對(duì)面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常

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由總公司統(tǒng)一維護(hù)的黑名單包括（）。

你可能感興趣的試題

非正常保全指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

交易目的異常指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

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由總公司統(tǒng)一維護(hù)的黑名單包括（）。

非正常保全指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。