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問答題

【簡(jiǎn)答題】外國(guó)法人金融機(jī)構(gòu)的在華分支機(jī)構(gòu)是否是反洗錢義務(wù)主體？為什么？

答案：是。只要是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，都應(yīng)當(dāng)履行《反洗錢法》要求的反洗錢義務(wù)。

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【簡(jiǎn)答題】為什么將特定非金融機(jī)構(gòu)也確定為實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控洗錢行為的義務(wù)主體？

答案：將特定非金融機(jī)構(gòu)規(guī)定為義務(wù)主體，是因?yàn)椋?br />（1）金融機(jī)構(gòu)并不是洗錢的唯一渠道，大量非法資金通過房地產(chǎn)、珠寶行等...

【簡(jiǎn)答題】為什么將金融機(jī)構(gòu)確定為施預(yù)防、監(jiān)控洗錢行為的義務(wù)主體？

答案：將金融機(jī)構(gòu)規(guī)定義務(wù)主體，是因?yàn)椋?br />（1）金融機(jī)構(gòu)是洗錢活動(dòng)利用的主要通道；
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