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單項選擇題

義務機構應當按（）對交易監(jiān)測標準進行定期評估，并根據(jù)評估結果完善交易監(jiān)測標準。

A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月

你可能感興趣的試題

單項選擇題

義務機構應當根據(jù)本機構內外部洗錢和恐怖融資風險變動情況，持續(xù)動態(tài)優(yōu)化本機構的交易監(jiān)測標準，強化異常交易人工分析的流程控制，依照（）原則，審慎提交可疑交易報告，并適時釆取合理的后續(xù)控制措施

A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.重質量、講實效

單項選擇題

客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計金額達到大額交易報告標準的，義務機構應當（）提交大額交易報告。

A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別

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