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判斷題

對于通知行的SWIFT國別代碼為非“白名單”國家的進口信用證，原則上均應(yīng)加列制裁條款。

答案：正確

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單位證件號碼及名稱必須同時與風(fēng)險證件清單匹配，將在開戶界面（業(yè)務(wù)代碼：1083）提示柜員“屬于風(fēng)險證件”。

答案：錯誤

對于外部監(jiān)管機構(gòu)下發(fā)的各類風(fēng)險客戶名單若存在只提供單位名稱等客戶信息提供不完整的情況，系統(tǒng)支持登記時僅錄入“單位名稱”。

答案：正確

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