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多項(xiàng)選擇題

針對離岸對公定期存款業(yè)務(wù)，通過“交通銀行單位定期業(yè)務(wù)申請書”進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，業(yè)務(wù)類型僅支持：（）業(yè)務(wù)。

A.存入
B.追加
C.結(jié)清
D.換單

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多項(xiàng)選擇題

離岸匯入?yún)R款業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別入賬，對于賬號（）等特殊情形的，由營運(yùn)人員通過“531”系統(tǒng)模式三接收待辦任務(wù)，通知支行國際結(jié)算人員、完成合規(guī)審查后進(jìn)行處理。

A.賬號戶名不符
B.涉風(fēng)險(xiǎn)國家
C.需進(jìn)行真實(shí)貿(mào)易背景審查
D.客戶為較高或高風(fēng)險(xiǎn)等級

多項(xiàng)選擇題

對于客戶的離岸賬戶開戶需求，應(yīng)先由分行國際部進(jìn)行準(zhǔn)入審批，并填寫《離岸賬戶開戶評分表》。審批通過后將全套開戶申請資料交營運(yùn)人員，營運(yùn)人員需對開戶資料的完整性進(jìn)行審核，并確認(rèn)《離岸賬戶開戶評分表》總分超過50分且經(jīng)（）簽批同意方可進(jìn)行開戶操作。

A.客戶服務(wù)經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理
C.支行行長
D.國際部負(fù)責(zé)人