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單項選擇題

各分行在與非居民客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為其辦理一次性業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)將在開戶流程中聯(lián)動對非居民個人客戶或者非居民企業(yè)客戶法定代表人或主要負責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人等相關(guān)人員的身份進行核查，確認(rèn)其是否屬于（）制裁名單范圍。

A.聯(lián)合國、我國
B.聯(lián)合國、歐盟
C.美國APEC、我國及歐盟
D.聯(lián)合國、我國及美國OFAC

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單項選擇題

在進行跨境業(yè)務(wù)合作時，應(yīng)審慎與以下境外機構(gòu)建立跨境業(yè)務(wù)合作關(guān)系：（）。

A.不受任何監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管
B.沒有實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實體名單范圍的
D.反洗錢內(nèi)控制度不健全的

單項選擇題

涉及制裁名單業(yè)務(wù)時，如客戶屬于美國OFAC制裁國家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務(wù)原則上不得辦理。

A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國公民或永久居民
C.涉及任何在美國境內(nèi)的個人或?qū)嶓w、注冊在美國的企業(yè)及其境外分支機構(gòu)/附屬機構(gòu)
D.其他選項都是

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