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多項選擇題

銀行匯票兌付操作環(huán)節(jié)，關(guān)鍵風(fēng)險點之一是克隆、偽造、變造銀行匯票，控制措施是：（）

A.認(rèn)真鑒別匯票真?zhèn)?br /> B.沒收假票并立即報告有關(guān)部門
C.堅持解付大額匯票前向出票行查詢的制度
D.加強培訓(xùn)，提高反假能力

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多項選擇題

反洗錢客戶分類應(yīng)遵循的原則（）

A.審慎性
B.全面性
C.動態(tài)性
D.保密性

多項選擇題

空白銀行匯票管理操作環(huán)節(jié)，關(guān)鍵風(fēng)險點是盜用空白銀行匯票簽發(fā)假票據(jù)，控制措施是：（）

A.網(wǎng)點柜員領(lǐng)用必須由會計要素管理系統(tǒng)主管人員審批授權(quán)
B.柜員之間進行橫向調(diào)劑
C.柜員之間的空白銀行匯票往入往出必須當(dāng)天完成

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