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多項選擇題

下列選項中屬于金融機構反洗錢工作自律評估下項目的有（）

A、反洗錢內控制度和組織機構建設情況
B、客戶身份資料和交易記錄保存情況
C、大額交易和可疑交易報告情況
D、反洗錢工作內部監(jiān)督檢查情況

你可能感興趣的試題

多項選擇題

銀行反洗錢信息監(jiān)測分析系統(tǒng)支行應設的崗位有（）

A、本幣編輯崗
B、外幣編輯崗
C、本幣審批崗
D、外幣審批崗

多項選擇題

重新識別客戶身份，可以采取的措施有（）

A.通過聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向有關部門核實