99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<del id="vlmmd"><i id="vlmmd"></i></del>

<strong id="vlmmd"></strong>

判斷題

各分支機(jī)構(gòu)對(duì)于經(jīng)分析判斷，屬于應(yīng)該手工上報(bào)的可疑交易和可疑行為，應(yīng)保證同時(shí)通過系統(tǒng)生成案例上報(bào)至反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

答案：正確

你可能感興趣的試題

在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，需要當(dāng)場(chǎng)為客戶辦理的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；不需當(dāng)場(chǎng)辦理的，應(yīng)在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)前聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息。

答案：正確

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

答案：正確