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判斷題

在“預(yù)警管理組”菜單中選擇“交易補(bǔ)錄”，補(bǔ)錄不完整交易信息，其中“當(dāng)日交易補(bǔ)錄”只可補(bǔ)錄當(dāng)日發(fā)生的交易。

答案：錯(cuò)誤

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長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，應(yīng)做為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

答案：正確

客戶或賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分應(yīng)堅(jiān)持定期評定和適時(shí)調(diào)整的原則進(jìn)行。

答案：正確