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多項選擇題

下列說法正確的是（）

A.金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或進行交易
B.金融機構不得為客戶開立匿名賬戶
C.金融機構不得為客戶開立假名賬戶
D.以上說法都對

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多項選擇題

金融機構在下列違法行為中，哪一項可以由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度。
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的。
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓。
D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，致使洗錢后果發(fā)生。

多項選擇題

金融機構違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定的情形，對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構（）

A.依法責令金融機構給予紀律處分；
B.依法取消其任職資格；
C.給予行政處分；
D.以上說法都對

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