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多項(xiàng)選擇題

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)（）的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。

A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口頭提供

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括（）。

A、信息收集
B、信息分析評(píng)估
C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D、信息歸檔

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息（）

A、銷
B、移交其他金融機(jī)構(gòu)
C、至少保留五年
D、移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)