99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶(hù)或者賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)基本信息，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)或賬戶(hù)，至少應(yīng)（）審核一次。

A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢(qián)嫌疑的賬戶(hù)，如客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)時(shí)間不得超過(guò)（）小時(shí)。

A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二

單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作。

A、中國(guó)人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
D、國(guó)家外匯管理局