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單項選擇題

對于自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計（）以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機構(gòu)應(yīng)當進行大額交易報告。

A、人民幣10萬元或者外幣等值1萬美元
B、人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元
C、人民幣20萬元以上或者外幣等值10萬美元
D、人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元

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單項選擇題

客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報告。

A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開戶行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的（）個工作日內(nèi)補正。

A、3
B、5
C、10
D、15

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