- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的需負什么法律責任？
答案：
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機構未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的需負什么法律責任？
答案：
由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
問答題
【簡答題】金融機構未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的需負什么法律責任？
答案：
由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令...
