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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)違反保密規(guī)定,泄露有關信息的需負什么法律責任?

答案: 由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正;情節(jié)嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,...
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【簡答題】金融機構(gòu)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的需負什么法律責任?

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【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的需負什么法律責任?

答案: 由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正;情節(jié)嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,...
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