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問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》是根據(jù)哪兩部法律制定的？
答案：
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
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問答題
【簡答題】簡述《反洗錢法》所稱金融機構(gòu)范圍。
答案：
是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公...
問答題
【簡答題】對有《反洗錢法》第三十二第前兩款規(guī)定情形的金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以采取什么措施？
答案：
反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金...
