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問答題

【簡答題】客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報告？

答案：

由收單行報告。

你可能感興趣的試題

【簡答題】客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報告？

答案：

由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告。

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知幾個工作日補正（）

A、5個
B、10個
C、3個