99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<sup id="ktjuz"><pre id="ktjuz"><div id="ktjuz"></div></pre></sup>

多項(xiàng)選擇題

交通銀行反洗錢工作主要包括以下哪些內(nèi)容（）

A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A、中國(guó)人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
D、國(guó)家外匯管理局

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于人民幣大額交易。

答案：錯(cuò)誤

<pre id="4eco8"><strong id="4eco8"></strong></pre>