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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)有哪些？
答案：
《中華人民共和國反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)...
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【簡答題】什么是可疑交易報告？什么是大額交易報告？
答案：
可疑交易報告，是指金融機構(gòu)按國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的標準，或者懷疑、有理由懷疑某項資金屬于犯罪活動的收益或與恐怖分...
