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單項選擇題

2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，這暗含美國金融監(jiān)管當(dāng)局在反洗錢和打擊恐怖主義融資政策方面新的調(diào)整，受到全球廣泛關(guān)注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

單項選擇題

我國具有FIU（金融情報中心）職能的機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國人民銀行反洗錢局；
B.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司；
C.中國人民銀行支付結(jié)算司；
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

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