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問答題

【簡答題】在發(fā)生何種情況時需向省分行上交反洗錢工作臨時報告？

答案：各地市分行的反洗錢內部控制制度、反洗錢工作機構和崗位設臵情況發(fā)生變化以及其他反洗錢工作重要情況發(fā)生變化時需向省行書面報告...

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【簡答題】如何保證客戶身份資料錄入的完整性？

答案：錄入客戶身份資料時，除姓名、身份證號碼外，還應做好國籍、職業(yè)、住所地、電話等信息的錄入，如客戶的住所地和經常居住地不一致...

【簡答題】怎樣理解可疑交易？

答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質等異?；蛱厥獾闹Ц督灰?，同時包括涉嫌恐怖融資性質的支付交易。

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