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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“累計(jì)交易金額”是指（）

A、以單一賬戶為單位，將收入和付出資金，全部累計(jì)計(jì)算
B、以單一客戶為單位，將收入和付出資金，全部累計(jì)計(jì)算
C、以單一賬戶為單位，按資金收入或者付出情況，單邊累計(jì)計(jì)算
D、以單一客戶為單位，按資金收入或者付出情況，單邊累計(jì)計(jì)算

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單項(xiàng)選擇題

下列哪筆交易屬于金融機(jī)構(gòu)大額交易報(bào)告范圍（）

A、甲銀行向乙銀行拆入2000萬人民幣
B、某紡織公司收到某紡織經(jīng)營(yíng)部劃來200萬元人民幣
C、某人將持有的10萬美元通過實(shí)盤外匯買賣轉(zhuǎn)為英鎊
D、某人將到期定期存款本息合計(jì)30萬元轉(zhuǎn)存入其活期賬戶

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，客戶與證券公司進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由（）向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。

A、證券公司
B、證券公司和銀行各自
C、證券公司和客戶各自
D、銀行

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