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多項(xiàng)選擇題

在中國(guó)人民銀行授權(quán)的前提下，下列哪家人民銀行分支機(jī)構(gòu)既可對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，又可對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行行政處罰（）。

A、中國(guó)人民銀行廣州分行
B、中國(guó)人民銀行順德支行
C、中國(guó)人民銀行佛山市中心支行
D、中國(guó)人民銀行海口市中心支行
E、中國(guó)人民銀行高明支行

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的（）報(bào)案。

A、人民銀行
B、銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C、偵查機(jī)關(guān)
D、銀監(jiān)局

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

A、銀監(jiān)局
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行業(yè)協(xié)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

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