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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，調(diào)查封存清單一式二份，由（）簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。

A、調(diào)查人員
B、在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員
C、調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員和金融機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機(jī)構(gòu)董事、（）談話，要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項(xiàng)作出說明。

A、一般員工
B、反洗錢工作人員
C、中層管理人員
D、高級(jí)管理人員

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.客戶
D.第三方

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