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單項選擇題

金融機構對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。

A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.三者都是

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單項選擇題

金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、（）等部門核實客戶的有關身份信息。

A、銀監(jiān)局
B、偵查機關
C、工商行政管理
D、人民銀行

單項選擇題

金融機構有下列（）行為的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、以上都是