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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

A、交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B、交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C、交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D、交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上

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單項(xiàng)選擇題

客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A、收單行
B、業(yè)務(wù)辦理行
C、發(fā)卡行
D、人民銀行

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》將自（）起施行。

A、2003年3月1日
B、2006年10月31日
C、2007年3月1日
D、2007年1月1日

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