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()是國務院反洗錢行政主管部門,負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.公安部門
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單項選擇題
()負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果,履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
A.反洗錢信息中心
B.公安部門
C.銀監(jiān)局
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單項選擇題
對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以()。
A.封存
B.公開
C.保密
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