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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份（）

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
B、回訪客戶。
C、電話查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶（）以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。

A.身份信息
B.聲譽(yù)
C.經(jīng)營狀況
D.資料

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的（）以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

A、數(shù)據(jù)信息
B、業(yè)務(wù)憑證
C、會(huì)計(jì)憑證
D、賬簿

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