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多項選擇題

金融機構(gòu)與境外金融機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外金融機構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估境外金融機構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的（），以書面方式明確本金融機構(gòu)與境外金融機構(gòu)在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A、真實性
B、完整性
C、健全性
D、有效性

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多項選擇題

政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、現(xiàn)金存取
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、現(xiàn)金匯款

多項選擇題

政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，了解實際控制客戶的（）和交易的（），核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實際受益人

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