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單項(xiàng)選擇題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至（）。

A、延長一個(gè)月
B、延長半年
C、延長一年
D、反洗錢調(diào)查工作結(jié)束

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，（）制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

多項(xiàng)選擇題

為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)（）行為，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

A、客戶身份識別
B、客戶身份資料
C、交易記錄保存
D、業(yè)務(wù)操作

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