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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、（）的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告。

A、全面性
B、系統(tǒng)性
C、完整性
D、完全性

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止（）客戶身份信息和交易信息。

A、暴露
B、泄漏
C、丟失
D、泄密

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存（）年。

A、5年
B、15年
C、20年
D、30

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