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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）根據(jù)客戶盡職調(diào)查情況，及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)符合實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況。

A.定期
B.不定期
C.長(zhǎng)期
D.定期或不定期

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單項(xiàng)選擇題

聯(lián)合國(guó)大會(huì)是在（）年通過了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》。

A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年

單項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，不正確的有（）

A.屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類
C.不需要對(duì)客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

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