單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)信息交流的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.包括金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機(jī)構(gòu)與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內(nèi)部控制體系中的職責(zé)和作用

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶(hù)的特點(diǎn)或者帳戶(hù)的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶(hù)是否為外國(guó)政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下，來(lái)自于反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)（）來(lái)自于其他國(guó)家（地區(qū)）的客戶(hù)。

A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于

單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第一次提出有關(guān)反洗錢(qián)《四十項(xiàng)建議》是在哪一年（）

A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年

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