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單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門依法對(duì)涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)予以核實(shí)和查證的行為是（）

A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談

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單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

單項(xiàng)選擇題

國際社會(huì)通過的第一個(gè)打擊洗錢犯罪的國際公約是在哪一年（）。

A.1988
B.1992
C.2001
D.2003

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